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Pubblicato: 03 Aprile 2024
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CHIETI: GDF SCOPRE TRUFFA "CAROSELLO"
- La Guardia di Finanza di Chieti ha denunciato due persone per reati di natura tributaria, riciclaggio e truffa aggravata al termine
di un’indagine della Tenenza di Ortona, nei confronti di una società con sede nel territorio teatino e operante nel commercio
all’ingrosso di carne fresca congelata e surgelata. L’impresa risulta intestata a un prestanome, 47enne nullatenente, e priva di
struttura operativa e disponibilità patrimoniale.Mediante fatture emesse per operazioni inesistenti per oltre 7 milioni di euro,
l’impresa si era interposta tra il reale acquirente della merce e il fornitore europeo, creando il tipico sistema delle “frodi
carosello”. Il debito Iva che lo Stato vanta nei confronti della società “cartiera” supera i 750.000 euro.
